证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-014
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
对于金沃转债行将住手转股暨赎回前临了一个往畴昔的蹙迫提
示性公告告
本公司及董事会举座成员保证信息知道内容的简直、准确和竣工，莫得裂缝记
载、误导性述说或要紧遗漏。
蹙迫内容领导：
年 1 月 15 日收市后，未执行转股的“金沃转债”将住手转股，剩余可转债将按
照 100.26 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资逝世。
罢休 2025 年 1 月 14 日收市后，距离 2025 年 1 月 16 日（“金沃转债”赎回日）
仅剩 1 个往畴昔。
妥贴性惩办要求的，不成将所合手“金沃转债”更正为股票，特提请投资者调治不
能转股的风险。
相等领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在
住手转股日前澌灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板来往权限敞开阅历，则无法进行转股，特提请投资者调治不成转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“金沃转债”合手有东谈主精细在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能面对逝世，敬请投资者精细投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有邻接 15 个往畴昔的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券并在创业板上市召募施展
书》（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，皆集当前商场及公司自己情况，经过详尽考
虑，公司董事会首肯公司期骗“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债”
赎回的连络事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可更正公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于首肯浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可更正公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）首肯，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可更正公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所首肯，公司本次可更正公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券来往所挂牌来往，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股诊疗为 27.08 元/股。诊疗后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日知道在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可更正公司债
券转股价钱诊疗的领导性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股诊疗为 26.93 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分配除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱诊疗的领导性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募施展书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意邻接三十个往畴昔中至少十五
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，诊疗后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有邻接 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募施展书》中的有条件赎回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱的证据依据
把柄公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的试验日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金
沃转债”合手有东谈主。
（三）赎回工夫实时辰安排
债”合手有东谈主本次赎回的连络事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商告成划入“金沃转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）策划神气
策划部门：证券部
策划地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一起 1 号
连络电话：0570-3376108
连络邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、试验王法东谈主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件怡悦前的六个月内来往“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件怡悦前 6 个月内公司控股鼓吹、试验王法东谈主赵
国权来往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时间，
赵国权共卖出 8 张可转债，现合手稀有量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件怡悦前 6 个月内公司控股鼓吹、试验王法东谈主叶
建阳来往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时间，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现合手稀有量为 0。
除以上情形，公司其他试验王法东谈主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董
事、监事、高等惩办东谈主员不存在来往“金沃转债”的情形。
五、其他需施展的事项
进行转股申报。具体转股操作冷落债券合手有东谈主在申报前策划开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往畴昔内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债
合手有东谈主央求更正成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更正为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的连络王法，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
申报后次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律办法书；
“金沃转债”的核查办法。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
